Преступная группировка в Башкирии через подпольный банк отмыла более 21 млн рублей

По материалам прокуратуры РБ, «обнал» велся как минимум в 6% от суммы операций за непоставленные товары или неоказанные в действительности услуги. Для этого аферисты создавали фиктивные физ- и юрлица.

Свою деятельность мошенники вели с 2016 по 2018 год, причем солидная часть нелегального дохода в сумме более 9 млн рублей тратилась на приобретение земельного участка и строительство коттеджа в уфимском поселке Зубово.

Кроме того, двое участников сообщества вымогали 300 тыс. рублей у руководителя одной из подконтрольных фирм.

Организатор и члены группировки предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Им грозит уголовное наказание по статьям 172, 174.1, 210 и 163 УК РФ.

Фото:Олег Яровиков

 Автор: ИА «Башинформ».